По данным следствия, обвиняемый возглавляет ООО, основным видом деятельности которого является обработка металлических отходов и лома, оптовая и розничная торговля, грузоперевозки. Зная, что у фирмы имелась задолженность по уплате налогов, предприниматель решил скрыть денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки.
Для этого он производил расчеты по обязательствам Общества с контрагентами, используя счета третьих лиц. В период с сентября 2020 по март 2021 года директором фирмы были сокрыты денежные средства в размере более 5 миллионов рублей, что является крупным размером.
В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал. На его имущество стоимостью более 4 миллионов рублей СК наложен арест. Кроме того, прокуратурой края заявлен гражданский иск на сумму не уплаченного налога. Следствием собраны доказательства, уголовное дело направлено в суд.
